Из протокола общего собрания акционеров

                   _______________________________________
                          (полное наименование АО)

                                Повестка дня:

         1. Об изменении Устава АО.
         По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи
                                   (Ф.И.О.)

    с изменением  действующего  законодательства  и  выходом  из  состава
    акционеров одного из учредителей АО ________________________________,
    изымающего внесенный  им  вклад  в  натуральной   форме,   а   именно
    _______________________, внести  в  Устав  АО  следующие  изменения и
    дополнения:
         1) ____________________________________________________________,
         2) ____________________________________________________________,
         3) _____________________________________________________________
    и утвердить   их.   Других   предложений  не  поступало.  Голосование
    проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета
                   (открытым или закрытым)

    голосов:
         "за" ___________,
         "против" ____________,
         "воздержалось" ____________.

                          Общее собрание акционеров

                    _____________________________________
                          (полное наименование АО)

                           п о с т а н о в и л о:

         1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в  Устав
    АО:
         1) ____________________________________________________________,
         2) ____________________________________________________________,
         3) ____________________________________________________________.

         2. Генеральному директору АО в ________________ срок представить

    их в _______________________________________________________________.
           (наименование органа, ведущего государственную регистрацию)

         3. Правлению  АО в _________________ срок выявить лиц,  интересы
    которых затрагивают  вносимые  изменения  и  дополнения  в  Устав,  и
    оповестить их о таковых.